Aduana suspendió el registro de exportadores de 10 firmas granarias, tras advertir que se constituían con la finalidad de esquivar la liquidación de divisas en el país, cosa que hicieron por 315 millones de dólares con 50 números de cuit diferentes. Mientras el proceso siga abierto Aduana informó que no revelarán los nombres de las empresas, como tampoco la identidad de sus propietarios o accionistas.

Según consigna el sitio ABC Rural, una fuente aduanera explicó cómo es técnicamente la maniobra: se compra una sociedad anónima con antigüedad, se exporta por un millón de dólares luego del pago de retenciones y no se liquidan las divisas por el Mercado Libre de Cambios. De esta manera el exportador irregular no obtiene 160 millones de pesos, sino que se hace de 300 millones. Se duplica el ingreso y se genera una ganancia financiera que no existe para un negocio regular.

Desde el organismo conducido por el entrerriano Guillermo Michel indicaron que la investigación continuaría con el estudio de la capacidad económica de cada una de las empresas y denunciarlas por la no liquidación de divisas y, si corresponde, por lavado de activos notificando de esto a la UIF.

De hecho, los inspectores de la Aduana señalaron que “como mucha de las operaciones tocaron bancos estadounidenses, estamos evaluando avanzar para que a través de los mecanismos legales con los que cuenta la UIF se activen investigaciones en la FinCEN (oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que realiza las atribuciones de Unidad de Inteligencia Financiera)”.

Esta gestión generó los mecanismos de alerta temprano necesarios para detectar a tiempo una empresa que exporte de manera irregular más de 700 millones de dólares durante medio semestre y que no ingrese las divisas al país”, indicaron desde la Aduana.